在AUSTRAC指控的违规期间至2017年底,银行向AUSTRAC提交了超过1900万份报告,仅去年就有400多万份报告。
与此同时,打破原有按照三MtmC的分业监管规则,把理财产NxdI、信托、公募基金、私募基6F5N、证券公司、基金子公司、z8e3货公司、保险资管等都划入gnaV管范围,统一结构化产品杠Drjo,禁止多重嵌套和资金池业H8Op。